公告日期：2025-06-06

公司简称：指南针 证券代码：300803
上海荣正企业咨询服务（集团）

股份有限公司

关于

北京指南针科技发展股份有限公司

2022年股票期权激励计划

首次授予第二个行权期行权条件成就

及注销部分股票期权

之

独立财务顾问报告

2025年6月

目录

一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、本激励计划的批准与授权...... 6五、公司2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的说明.. 8
六、本次股票期权首次授予第二个行权期的安排...... 11
七、结论性意见...... 13
八、备查文件及咨询方式...... 14
一、释义
指南针、本公司、公 指 北京指南针科技发展股份有限公司（含控股子公司）
司、上市公司
本激励计划、本次激 指 北京指南针科技发展股份有限公司2022年股票期权激励计划（草
励计划 案）

股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购
买本公司一定数量股票的权利

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司员工

授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日

有效期 指 自股票期权首次授予之日起至全部行权或注销之日止

等待期 指 股票期权授予之日起至股票期权可行权日之间的时间段

激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在
行权 指 本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标
的股票的行为

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买公司股
份的价格

行权条件 指 根据本激励计划激励对象行使股票期权所必需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》 指 《北京指南针科技发展股份有限公司章程》

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务
办理》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所 指 深圳证券交易所

元 指 人民币元

二、声明

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由指南针提供，本激励计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（二）本独立财务顾问仅就本次股权激励计划行权条件成就对指南针股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对指南针的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

（三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。

（四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的关于本次股权激励计划的相关信息。

（五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依据客观公正的原则，对本次股权激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东大会决议、最近三年及最近一期公司财务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。