公告日期：2025-05-15

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-060
北京指南针科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1． 股东会的届次：2025 年第三次临时股东会

2． 股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 14 日召开了第十四
届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
3． 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4． 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 3:00 开始

网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）

A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5
月 30 日上午 9:15 至下午 3:00。

5． 会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6． 会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）。

7． 出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8． 会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5
层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 √

票股东会决议有效期的议案》

《关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会

2.00 授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 √

相关事宜的议案》

议案 1.00 和 2.00 已经公司第十四届董事会第二次会议审议通过，详见公司
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案均属于特别决议事项，需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3 以上通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票。

三、会议登记等事项

1． 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），
但不受理电话方式登记。

2． 登记时间：2025 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 29 日上午：9:00-11:00；下
午：1:00-4:00。

3． 登记地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座公司
董事会办公室。

4． 登记办法：

（1）自然人股东……
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