公告日期：2025-04-10

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-048
北京指南针科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1． 股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会

2． 股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第十三
届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3． 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4． 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 2:30 开始

网络投票时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）

A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 4
月 25 日上午 9:15 至下午 3:00。

5． 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6． 会议的股权登记日：2025 年 4 月 18 日（星期五）。

7． 出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8． 会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5
层公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √

累积投票提案

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十四届董事会非独立 应选人数（3）人
董事候选人的议案》

2.01 选举顿衡先生为公司第十四届董事会非独立董事 √

2.02 选举冷晓翔先生为公司第十四届董事会非独立董事 √

2.03 选举郑勇先生为公司第十四届董事会非独立董事 √

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第十四届董事会独立董 应选人数（3）人
事候选人的议案》

3.01 选举荆霞女士为公司第十四届董事会独立董事 √

3.02 选举武长海先生为公司第十四届董事会独立董事 √

3.03 选举王永利先生为公司第十四届董事会独立董事 √

上述议案经公司第十三届董事会第四十一次会议审议通过，议案情况详见公
司于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 2.00、3.00……
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