公告日期：2025-01-25

北京指南针科技发展股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公

司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有

关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法

独立行使职权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项

目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了

监督。

一、报告期内召开监事会情况

1．报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大

会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议，全体监事均亲自出席会

议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。

监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要

情况见下表：

会议届次 召开日期 审议事项

1.2023 年度监事会工作报告

2.2023 年度财务决算报告

3.2023 年年度报告及摘要

第十四届监事会 4.2023 年度利润分配方案

第十六次会议 2024.1.16 5.关于聘任会计师事务所的议案

6.关于 2023 年度审计报告的议案

7.关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案
8.关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

9.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

第十四届监事会 1.关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案

第十七次会议 2024.2.7

第十四届监事会 1. 2024 年第一季度报告

第十八次会议 2024.4.26 2. 关于调整控股股东向公司提供借款利率暨关联交易的议案

第十四届监事会 1.关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效
第十九次会议 2024.5.15 期的议案

会议届次 召开日期 审议事项

1.关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权
第十四届监事会 的议案

第二十次会议 2024.5.27 2.关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期条件成就
的议案

3.关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案

第十四届监事会 1.2024 年半年度报告及摘要

第二十一次会议 2024.8.29 2.关于 2024 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案

第十四届监事会 1. 2024 年第三季度报告

第二十二次会议 2024.10.30

1.关于签订附条件生效的《<麦高证券有限责任公司增资协议>补充协
议》并对麦高证券有限责任公司增资的议案 2.关于公司符合向特定对
象发行 A 股股票条件的议案

3.《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

4.关于《北京指南针科技发展股份……
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