公告日期：2025-11-07

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-
061

上海矩子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行；

2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长 杨勇先生

6、会议召开的合法性及合规性：

经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共119人，代表股份120,951,225股，占公司有表决权股份总数的44.5000％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份108,958,280股，占公司有表决权股份总数的40.0876％。

通过网络投票出席会议的股东共114人，代表股份11,992,945股，占公司有表决权股份总数的4.4124％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份11,993,145股，占公司有表决权股份总数的4.4125％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东114人，代表股份11,992,945股，占公司有表决权股份总数的4.4124％。

3、出席或列席本次会议的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行见证，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海矩子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、 审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理相应变更登记手续的议案》

总表决情况：

同意120,780,185股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8586％；反
对150,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1242％；弃权20,820股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0172％。

其中中小股东总表决情况：

同意11,822,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5739％；反对150,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2525％；弃权20,820股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1736％。

2、 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意120,592,085股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7031％；反对343,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2839％；弃权15,720股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0130％。

其中中小股东总表决情况：

同意11,634,005股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0055％；反对343,420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8635％；弃权15,720股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东大会中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。