公告日期：2025-05-15

国浩律师（上海）事务所

关于上海矩子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：上海矩子科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任上海矩子科技股份有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，
本次股东大会于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 13:30 在公司（上海市徐汇区
云锦路 701 号 33 层 3301 单元）召开。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会的网络投票时间为：

A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日（现场会议召开当日）上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日（现场会议召开当日）09:15~15:00 期间的任意时间。

本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、表决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的登记时间及登记方式等。

公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

（一）《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

（二）《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》；

（三）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

（四）《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

（五）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

（六）《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（七）《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；

（八）《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》；

（九）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（十）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

（十一）《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

（十二）《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。

经审查，以上议案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规
定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次现场股东大会的人员资格

根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日在深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。