公告日期：2025-04-23

中信证券股份有限公司

关于上海矩子科技股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”） 作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司2025年度日常关联交易预计进行了核查，情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，并经独立董事专门会议审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于同日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易概述

根据日常生产运营和业务发展需要，公司及子公司拟向关联方苏州矩耀科技有限公司（以下简称“矩耀科技”）销售集成组件（包括但不限于：电气系统、设备、原材料）和软件，2025年预计金额为800万元。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
别 关联人 关联交易内容 价原则 或预计金额 已发生金额 额

（未税） （未税） （未税）

向关联人销 集成组件（包括但

售产品、原 矩耀科技 不限于：电气系统、公允定价 800.00 72.22 62.43

材料 设备、原材料）和软

件

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 关联交易内 实际发生 实际发生金 预计金额 实际发生 披露日

类别 关联人 容 额占同类 额与预计金 （未税） 金额 期及索引
业务比例 额差异 （未税）

成都乐 电器件（包

向关联人 创自动 括但不限 2024年4月20
采购原材 化技术 于：运动控 日，公告编
制器、伺 8.65% 89.93% 200.00 20.14

料 股份有 服、步进等 号2024-025
限公司 产品）、软

集成组件

向关联人 （包括但不 2024年4月20
销售产 矩耀科 限于：电气 0.60% 79.19% 300.00 62.43 日，公告编
品、原材 技 系统、设 号2024-025
料 备、原材

料）和软件

公司董事会对日常 公司在进行日常关联交易预计时是基于日常经营需要和业务开展进度的判 关联交易实际发生 断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计……
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