公告日期：2025-04-23

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-018
上海矩子科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。

2、公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常业务往来，符合公司业务发展的客观需要。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨勇回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司于同日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。

此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了相关的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（二）日常关联交易概述

根据日常生产运营和业务发展需要，公司及子公司向关联方苏州矩耀科技有限公司（以下简称“矩耀科技”）销售集成组件（包括但不限于：电气系统、设备、原材料）
和软件，2025年预计金额为800万元。

（三）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 合同签订 截至披露 上年发
关联交 关联人 关联交易内容 易定价 金额或预 日已发生 生金额
易类别 原则 计金额 金额（未 （未

（未税） 税） 税）

向关联人 集成组件（包括但

销售产 矩耀科技 不限于：电气系 公允定价

品、原材 统、设备、原材料） 800.00 72.22 62.43

料 和软件

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 实际发生 实际发生金 预计金额 实际发生 披露日

类别 关联人 关联交易内容 额占同类 额与预计金 （未税） 金额 期及索引
业务比例 额差异 （未税）

成都乐 电器件（包括

向关联人 创自动 但不限于：运 2024年4月20
采购原材 化技术 动控制器、伺 8.65% 89.93% 200.00 20.14 日，公告编号
料 股份有 服、步进等产 2024-025
限公司 品）、软件

向关联人 集成组件（包

销售产 矩耀科 括但不限于： 2024年4月20
品、原材 技 电气系统、设 0.60% 79.19% 300.00 62.43 日，公告编号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。