公告日期：2025-11-18

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-046
山东泰和科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 3日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 3日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记
日 2025 年 11 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技 会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

以上提案已经第四届董事会第十七次会议审议通过。内容详见同日披露于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有的超过有效表决权的 1/2 通过。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独

计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以

及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 28日上午 8：30-11：

30、下午 13：00-17：00。

3、登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1号（泰和科技 证券部）。
4、自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件……
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