公告日期：2025-05-01

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-017
山东泰和科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，
现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 4 月 30 日召开的
第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 5 月 9 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东。上述全体
股东均有权出席本次股东会并行使表决权，如股东本人不能亲自参加会议的，可
以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人
可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 会

议室）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

以上议案均已经第四届董事会第十二次会议审议通过。内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案均为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独
计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。