公告日期：2025-05-01

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-016
山东泰和科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开
了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。

本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下：

序号 原章程内容 变更后的章程内容

第八条 公司董事长为公司的法定 第八条 由总经理担任公司的法定
代表人。董事长辞任的，视为同时 代表人。总经理辞任的，视为同时
1 辞去法定代表人。法定代表人辞任 辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之 的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。 日起 30 日内确定新的法定代表人。

- （新增第九条，后续编号顺延）
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
2 承受。

本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
人。

法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司股东以其认购的股份
份。公司股东以其认购的股份为限 为限对公司承担责任，公司以其全
3 对公司承担责任，公司以其全部资 部资产对公司的债务承担责任。

产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日
即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、
司与股东、股东与股东之间权利义 公司与股东、股东与股东之间权利
务关系的具有法律约束力的文件， 义务关系的具有法律约束力的文
对公司、股东、董事、监事、高级 件，对公司、股东、董事、高级管
管理人员均具有法律约束力。依据 理人员均具有法律约束力。依据本
4 本章程，股东可以起诉股东，股东 章程，股东可以起诉股东，股东可
可以起诉公司，股东可以起诉公司 以起诉公司，股东可以起诉公司董
的董事、监事、总经理和其他高级 事、高级管理人员，公司可以起诉
管理人员，公司可以起诉股东、董 股东、董事和高级管理人员。

事、监事、总经理和其他高级管理

人员。

第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司副总经理、财务总 员是指公司的总经理、副总经理、
5 监和董事会秘书或董事会认定的其 财务总监和董事会秘书或董事会认
他人员。 定的其他人员。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
6 开、公平、公正的原则，同类别的 开、公平、公正的原则，同类别的
每一股份应当具有同等权利。 每一……
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