公告日期：2025-03-29

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-010
山东泰和科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会，现将会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 3 月 28 日召开的
第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议
案》，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会。

3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 10 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 4 月 10 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东。上述全
体股东均有权出席本次股东会并行使表决权，如股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理
人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 会

议室）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 √

独立董事已经向董事会提交了述职报告，并将在本次年度股东会上进行述
职。

以上议案中议案 1、议案 3-6 已经第四届董事会第十次会议审议通过；议案

2-6 已经第……
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