公告日期：2025-05-08

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2025-023
力合科技（湖南）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日
召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东
大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年度股东大会（以下称
“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第五届董事会。2025 年 4 月 17 日召开公司第五
届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，
决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:00-16:00

时。

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 12 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。

7、出席会议对象：

（1）截止股权登记日（2025 年 5 月 7 日）下午交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区青山路 668 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的

议案》

2.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》

3.00 《关于公司 2024年度财务决算报告与 2025年

度预算报告的议案》

4.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》

5.00 《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

6.00 《关于 2025年董事薪酬及独立董事津贴的议 作为投票对象的子议案数：
案》 （2）

6.01……
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