公告日期：2025-10-29

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-078
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三次会议
于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知
于 2025 年 10 月 18 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫
国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了 2025 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议决议，通过 2025 年第三季度报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述季度报告中财务信息已经审计委员会事前审核，并经全体成员过半数通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-079）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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