公告日期：2025-05-23

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-051
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）下午 13:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为 2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省泰兴经济开发区新港路10号四楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长赵卫国先生。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

股东出席总体情况 人数 代表股份 占公司有表决权
（股） 股份总数的比例

现场和网络投票的股东及股东授 132 211,722,516 45.1600%
权委托代表

其中：出席本次会议的中小 125 38,119,003 8.1307%
股东及股东授权委托代表

2、股东现场出席情况

股东现场出席情况 人数 代表股份 占公司有表决权
（股） 股份总数的比例

现场投票的股东及股东授权委托 15 187,208,529 39.9312%
代表

其中：现场出席本次会议的 8 13,605,016 2.9019%
中小股东及股东授权委托代表

3、股东网络投票情况

股东网络投票情况 人数 代表股份 占公司有表决权
（股） 股份总数的比例

网络投票的股东 117 24,513,987 5.2288%

其中：网络投票的中小股东 117 24,513,987 5.2288%

4、出席或列席人员情况

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师熊林、张熙子。

二、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:

同意 反对 弃权

表决情况 占出席会 占出席会 占出席会
股份数量 议有效表 股份数量 议有效表 股份数量 议有效表
（股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数比例 总数比例 总数比例……
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