公告日期：2025-04-22

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-030
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2024 年 04 月 21 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议
通知于 2024 年 04 月 10 日通过电子邮件、电话的方式送达全体董事。本次会议
由董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理赵卫国先生作《2024 年度总经理工作报告》，报告对 2024 年度
经营情况进行了总结，对 2025 年度发展目标和经营计划进行了分析和展望。
会议决议：通过 2024 年度总经理工作报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-035）第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”的相关内容。

2、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长赵卫国先生作《2024 年度董事会工作报告》，报告包括 2024 年
度经营情况、董事会运作情况、2025 年工作规划等内容。

独立董事分别向董事会提交《独立董事 2024 年度述职报告》，通过董事会审
议后将在 2024 年度股东会上述职。

依据独立董事独立性自查报告，董事会经过评估后发表《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

会议决议：通过 2024 年度董事会工作报告、独立董事 2024 年度述职报告以
及董事会关于独立董事独立性情况的专项意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-032）、《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-033）。
本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

3、审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律、行政法规要求，公司董事会组织财务部、证券部等部门编写了 2024 年年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十二次会议初步审查通过。

会议决议：通过 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-035）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

4、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

经审议，董事会认为，2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

会议决议：通过 2024 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计机构出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-037）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制审计报告》。

5、审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司 2024 年度募集资金存放与使……
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