公告日期：2025-04-22

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-049
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 21 日召
开的第三届董事会第二十二次会议审议，决定于 2025 年 05 月 23 日（星期五）
召开 2024 年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）下午 13:30 开始；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 09:15-9:25，09：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 09:15-下午 15:00 期间的任
意时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2025 年 05 月 16 日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议地点：

江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议的议案如下（本次股东会议案编码列表）：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 √

7.00 《关于<董事、高级管理人员薪酬考核方案（2025 √

年度）>的议案》

8.00 《关于变更注册资本、修订章程及相关附件并办 √

理工商变更登记的议案》

累积投票议案（采用等额选举，需逐项表决）

9.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立 应选人数 5 人
董事的议案

9.01 选举非独立董事赵卫国 √

9.02 选举非独立董事肖卫兵 √

9.03 选举非独立董事戴继群 √

9.04 选举非独立董事刘……
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