公告日期：2025-01-16

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-003
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于董事会换届选举等事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会、第三届监事会
任期将于 2025 年 05 月 05 日届满，鉴于近期有董事在任期内辞任，根据规则需
要在 60 日内完成补选。为保证公司相关组织机构工作有序开展，公司拟启动相关组织机构换届选举工作。

2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》公告，要求上市公司应当
在 2026 年 01 月 01 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公
司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

鉴于上述原因，公司拟于近期提前进行董事会的换届选举工作，在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据证监会《上市公司章程指引》及时修订公司章程。第三届监事会至公司第四届董事会审计委员会成立时停止运作。在公司第四届董事会审计委员会成立之前，监事会或者监事应当继续遵守证监会原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。

为切实维护、保障公司股东特别是中小股东的提案权、董事提名权等合法权益，公司董事会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，就董事候选人提名等第四届董事会换届选举（以下简称“本次换届选举”）事项提示如下：

一、第四届董事会组成

公司第四届董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事（其中 1 名职工代
表董事）、3 名独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的 1/2。

3 名独立董事中至少有一名会计专业人士。

董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

二、董事的选举方式

本次换届选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别表决。

股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权向第三届董事会书面提名第四届董事会非独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次应选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份 1%以上的股东，有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人，依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。提名人不得提名与自身存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次应选独立董事人数。

四、本次换届选举程序

1、符合条件的提名人应按本公告说明以书面方式向公司第三届董事会提名第四届董事会董事候选人并提交相关文件。

2、收到提名人提交的候选人名单后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会审议。
3、公司董事会根据董事会提名委员会提交的审查通过的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请股东会审议。

4、董事候选人应当在股东会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、候选人履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，有下列情形之一的，不得被提名为董事候选人：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。