公告日期：2025-04-19

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-017
绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2025年4月18日下午13时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月8
日通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。
会议由监事会主席董辉先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过：《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

2024年公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过：《关于2024年度审计报告的议案》。

《2024年度审计报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过：《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见同日公司披露于
巨潮资讯网上的公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过：《关于2024年度财务决算报告的议案》。

经审核，监事会认为公司编制的《2024年度财务决算报告》真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过：《关于2024年度公司利润分配方案的议案》。

监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》和相关规定，综合考虑了公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需经公司股东大会批准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过：《关于2024年度募集资金存放及使用情况的议案》。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会出具了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，2024年度公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集
资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过：《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过：《关于宁波捷力克化工有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过:《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：2024年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步完善了公司的内部控制制度，保证……
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