公告日期：2025-04-19

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-016

绍兴贝斯美化工股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯美”）第四届董事会 第三次会议于2025年4月8日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管理
人员，并于2025年4月18日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事 长陈峰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》。

董事会认为2024年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极 开展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层2024年度主要工作及经营成果。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东
大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康、稳定发展。公司 独立董事吴韬先生、方咏梅女士和黄栋先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述 职报告》,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事
的独立性进行评估并出具了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》、《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于2024年度审计报告的议案》。

公司2024年度财务状况经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年度审计报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于2024年度报告及其摘要的议案》。

董事会认为：公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》的内容
真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符
合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见同日公司披露于
巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于2024年度公司利润分配方案的议案》。

根据《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，因公司2024年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，并综合考虑公司发展战略和规划、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

经与会董事讨论，认为公司2024年度利润分配方案是基于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。