公告日期：2025-10-28

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-069
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 21 日以电话及邮件方式通知各
位董事。会议于 2025 年 10 月 26 日以视频会议的方式举行。本次会
议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2025 年第三季度报告的议案》。董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年三季度报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第四次会议事前审议，全体
委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2025年10月28日

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