公告日期：2025-04-26

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-011
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第五届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2025年4月14日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2025年4月24日以现场与通讯方式相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，保证了公司整体经营正常运行。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

本公司董事长潘建军先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作进行总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提
交公司董事会审议。

公司第五届董事会独立董事安保和先生、李丹蒙先生和刘松萍女士分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《2024 年度第五届董事会独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》以及《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。报告期内，公司实现营业收入 75,136.57 万元，同比下降 10.01%；实现净利润 16,304.69 万元，同比下降 17.34%。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过：《关于 2024 年度审计报告的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2024 年度审计报告的议案》。2024年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的 2024 年度审计报告（天健审〔2025〕6779 号）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。董事会认为：公司 2024 年年度报告及报告摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过：《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案为：拟以截至 2024 年 12 月 3……
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