公告日期：2025-04-26

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-016
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

第五届董事会第五次独立董事专门会议事前审议了该议案，独立董事认为：2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。一致同意公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十二次会议，审
议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第二十九次会议，审
议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

4、尚需履行的审议程序

本次审议事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 155,167,919.67 元，母公司 2024 年度净利润为 176,161,966.58 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 17,616,196.66 元，不
存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2024 年 12 月 31
日，公司母公司未分配利润为 91,749,629.86 元，合并报表未分配利润为 168,707,234.96 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 91,749,629.86 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事
会决议，公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 230,726,057 股扣除
公司回购专用证券账户中的3,500,011股后的227,226,046股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），合计派发现金红利 79,529,116.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，以此计算合计拟转增68,167,813 股，转增后公司总股本将变更为 298,893,870 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），本次利润分配不送红股。

公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对每股分红金额、每股转增股本数量进行调整。

（二）公司拟实施 2024 年度现金分红的说明

1、2024 年度预计现金分红总额为 79,529,116.10 元（含……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。