公告日期：2025-04-26

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-012
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第五届监事会第二十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 4 月 24 日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十九次会
议。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。本次
会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议，同意《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。报告期内，公司实现营业收入 75,136.57 万元，同比下降 10.01%；实现净利润 16,304.69 万元，同比下降 17.34%。监事会认为：报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过：《关于 2024 年度审计报告的议案》

经与会监事审议，同意《关于 2024 年度审计报告的议案》。监事会认为：公司 2024 年度财务状况经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的审计报告，报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议，同意《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件运作，公司《2024 年年度报告及其摘要》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过：《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经与会监事审议，同意《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意本次 2024 年度利润分配及资本公积
金 转 增 股 本 预 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：3 名同意；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经与会监事审议，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。