公告日期：2025-04-26

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024年度公司董事会工作报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 75,136.57 万元，同比下降 10.01%；实现利润总额 19,756.33万元，同比下降 13.92%；实现净利润 16,304.69 万元，同比下降 17.34%；公司总资产为
83,108.17 万元，同比下降 4.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为 62,206.01 万元，同比下降 5.21%。具体经营情况详见公司《2024 年年度报告》。

二、2024 年度公司董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 8 次董事会会议，具体内容如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2023 年度审计报告的议案》

5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》

7、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1 2024 年 3 月 第五届董事会第 8、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
25 日 二十二次会议 况汇总表的专项审核报告>的议案》

9、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》

10、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的
议案》

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

13、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

14、《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的

议案》

15、《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计
2024 年度日常关联交易的议案》

16、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

17、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1、《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。