公告日期：2025-04-28

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-040

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
了第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第十七次会议分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案》《关于 2025 年度监事薪酬方案》，全体董事、监事对上述议案回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（一）适用对象

在公司/子公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

（二）适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1.董事薪酬

（1）公司独立董事薪酬

根据2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（含税），按月发放。

（2）公司非独立董事薪酬

在公司担任具体职务或承担实际工作职责的董事，依据其与公司/子公司签订的劳动合同/聘任合同、在公司/子公司担任的职务和负责的实际工作以及公司/子公司的薪酬制度领取薪酬并享受公司/子公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事薪酬或津贴。

2.监事薪酬

（1）在公司担任具体职务或承担实际工作职责的监事，依据其与公司/子公司签订的劳动合同/聘任合同、在公司/子公司担任的职务和负责的实际工作以及公司/子公司的薪酬制度领取薪酬并享受公司/子公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

（2）不在公司任职的监事不在公司领取监事薪酬或津贴。

3.高级管理人员薪酬

高级管理人员根据其在公司/子公司担任的具体职务、与公司/子公司签订的劳动合同/聘任合同，按公司薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况等综合考评领取薪酬。

二、其他规定

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。

（二）上述薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）独立董事出席现场会议以及到公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（四）根据相关法律法规及《公司章程》，2025年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，2025年度董事和监事薪酬方案需提交公司股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十三次会议决议；

（二）第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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