公告日期：2025-04-28

佳禾智能科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。

现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024年度公司主要经营情况

公司立足消费电子领域核心优势，持续深化与全球顶尖电声/智能穿戴品牌商、智能终端及互联网科技企业的战略合作，依托声学技术、信号处理等领域的深厚积累，强化产品设计与开发能力，进一步巩固行业竞争壁垒。

报告期内，公司已形成“耳机、音箱、智能手表、智能眼镜等消费电子为主业+新型储能产品及周边消费电子产品等多元化板块”的协同格局，音频产品全球头部客户渗透率保持行业领先，智能穿戴产品矩阵持续丰富。尽管阶段性成本压力对盈利表现形成挑战，但研发投入与产能升级将为后续产品迭代、新兴市场拓展奠定基础，驱动多元化战略的长期价值释放。

2024 年度，公司实现营业收入 246,670.25 万元，较上年度增长 3.76%；净利
润为 4,055.68 万元，较 2023 年度下降 69.34%，主要受以下因素影响：

1.受客户结构调整和产品及技术迭代影响，公司产品毛利率下降 3.33%；
2.公司本年度管理费用较上年度增加 1,322.42 万元：松山湖运营中心大楼及江西新的生产基地投入使用，相应管理办公费等开支增加 769.31 万元，职能部门人员薪酬支出增加 1,024.93 万元；

3.公司财务费用较上年度增加 2,233.35 万元，主要系本年度公司发行可转换公司债券，累计计提可转换公司债券利息 2,479.62 万元；

4.公司资产减值损失增加 3,150.83 万元，主要系：（1）下游大客户 ODM 供
应商结构调整以及产品机型迭代，原材料定制化程度较高，库龄增长，从而存货资产减值损失增加 2,271.00 万元；（2）公司对外参股公司业绩下滑，本年度计
提长期股权投资减值准备 929.72 万元。

二、董事会工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2024 年，公司共召开董事会 12 次，董事会的通知、召集、议事程序、表决

方式及决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会会议具体
情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第三届董事会第十次会议 通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网
2024-01-30 2024-01-30 《第三届董事会第十次会议决议公告》

第三届董事会第十一次会议 通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网
2024-02-05 2024-02-05 《第三届董事会第十一次会议公告》

第三届董事会第十二次会议 通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网
2024-03-01 2024-03-01 《第三届董事会第十二次会议公告》

第三届董事会第十三次会议 通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网
2024-03-27 2024-03-27 《第三届董事会第十三次会议公告》

第三届董事会第十四次会议 通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网
2024-04-24 2024-04-25 《第三届董事会第十四次会议公告》

第三届董……
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