公告日期：2026-03-02

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-028

债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2026 年 3 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 2 日以电子
邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议属于临时会议，会议通知根据《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》第十一条的规定发出，召集人已做出说明。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过了《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的议案》

经审议，董事会决定本次不行使“仙乐转债”的转股价格向下修正的权利，
且在未来六个月内（即 2026 年 3 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日），如再次触发“仙
乐转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于不向下修正“仙乐转债”转股价格的公告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司
董事会

二〇二六年三月二日

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