公告日期：2026-02-13

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-025
证券代码：123113 证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026 年
1 月 30 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编码：
2026-017），公司定于 2026 年 2 月 26 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东
会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现就本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、经公司第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 02 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 12 日（星期四）

7、出席对象

（1）截至 2026 年 02 月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 2 号 8 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工 非累积投票提案 √

持股计划（草案）》及其摘要的议案

2.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工 非累积投票提案 √

持股计划管理办法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划 非累积投票提案

3.00 相关事宜的议案 √

4.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制 非累积投票提案 √

性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

5.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制 非累积投票提案 √

性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

6.00 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励 非累积投票提案 √

计划相关事宜的议案

7.00 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面 非累积投票提案 √

业绩考核目标并修订相关文件的议案

8.00 关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面 非累积投票提案 √

业绩考核目标并修订相关文件的议案

上述提……
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