公告日期：2026-01-12

仙乐健康科技股份有限公司

对外担保管理制度

（草案）

（H 股发行上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了维护股东的利益，规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及公司股票上市地证券监管机构(以下简称“证券监管机构”)、证券交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称“证券交易所”)及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担保。
公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。

公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，其对外担保应执行本制度。

本制度所称子公司是指控股子公司。

第二章 风险控制

第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人无权
以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第四条 控股股东、实际控制人应当维护公司在提供担保方面的独立决策，支持并
配合公司依法依规履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不得强令、指使或者要求公司及相关人员违规对外提供担保。

控股股东、实际控制人强令、指使或者要求公司从事违规担保行为的，公司及其董
事及高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合、默许。

第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并
对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风
险。

第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的
提供方应具备实际承担能力。

第八条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供
反担保。

第九条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其
他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。

第三章 对外担保对象的审查

第十条 董事会应当在审议提供担保议案前充分调查被担保人的经营和资信情况，
认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况和所处行业前景，依法审慎作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或者股东会进行决策的依据。

董事会审议对公司的控股公司、参股公司的担保议案时，董事应当重点关注控股子公司、参股公司的其他股东是否按股权比例提供同比例担保或者反担保等风险控制措施，该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益。

保荐机构或者独立财务顾问（如适用）应当在董事会审议提供担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期提供担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和证券交易所报告并披露。

第十一条 申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财
产的，应当拒绝担保。

第四章 对外担保的审批程序

第十二条 公司股东会为公司对外担保的最高决策机构。

第十三条 公司董事会根据《公司章程》有关董事会对外担保审批权限的规定，行
使对外担保的决策权。超过《公司章程》规定的董事会的审批权限的，董事会应当提出预案，并报股东会批准。董事会组织管理和实施经股东会通过的对外担保事项。

第十四条 对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，
还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

第十五条 应由股东会审批……
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