公告日期：2026-01-12

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-010
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2026
年 1 月 27 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、经公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 27 日 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 01 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 20 日

7、出席对象

（1）截至 2026 年 01 月 20 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员和独立董事候选人

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 2 号 8 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订公司部分规章制度的议案 非累积投票提案 √

关于增加公司对子公司申请银行授信预计提 非累积投票提案

3.00 供担保额度的议案 √

4.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所 非累积投票提案 √

有限公司上市的议案

5.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所 非累积投票提案 √作为投票对象
有限公司上市方案的议案 的子议案数（11）

5.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

5.02 发行及上市时间 非累积投票提案 √

5.03 发行方式 非累积投票提案 √

5.04 发行规模 非累积投票提案 √

5.05 定价方式 ……
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