公告日期：2025-04-29

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2025-032
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召
开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年5 月 20 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累积投 √

票提案）

1.00 关于公司《2024 年年度报告》及报告摘要的议案 √

2.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项的议案 √

8.00 关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案 √

9.00 关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案 √

10.00 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案 ……
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