公告日期：2025-04-29

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人刘冰，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况：

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

刘冰女士，独立董事，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
中山大学博士研究生学历，管理学博士学位。现任中山大学商学院教授，博士生导师，具备财务管理、会计专业教授资格，自 2012 年至今担任财务管理、会计等课程的授课教师。2024 年 12 月至今担任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、出席股东大会的情况

2024 年度，在本人任职后公司未召开股东大会。

2、出席董事会会议情况

2024 年度，在本人任职后公司共召开了 2 次董事会会议，本人出席会议具

体情况如下：

董事姓名 应参加次数 以现场/通讯方式 委托列席次数 缺席次数

参加次数

刘冰 2 2 0 0

（二）出席独立董事专门会议工作情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 年

度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，对相
关议案发表了明确的核查意见。具体情况如下：

序 提出的重

号 会议名称 召开日期 会议内容 要意见和

建议

第四届董事会独 2024 年

1 立董事专门会议 12 月 23 1、关于聘任公司高级管理人员的议案。 同意

第一次会议 日

第四届董事会独 2024 年 1、关于调整募投项目内部投资结构、

2 立董事专门会议 12 月 30 增加募投项目实施主体及实施地点并 同意

第二次会议 日 开立募集资金专户的议案

（三）出席董事会专门委员会情况

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 1 1 0 0

本人作为公司第四届董事会下设的审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委
员，严格按照《公司章程》及相关专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽职的
原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出意
见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

2024 年审计委员会履职情况如下：

提出的重

序号 会议名称 召开日期 会议内容 要意见和

建议

第四届董

1 事会审计 20……
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