公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

本人阎磊，作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况：

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

阎磊先生，独立董事，1973 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉
大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后。曾供职于深圳市人民政府法制办公室；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015年 12 月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；2024年 1 月至今，担任深圳政挚数据科技有限公司董事长；现任深圳市国资委法律专家、深圳国际仲裁院仲裁员、牧原食品股份有限公司独立董事、深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今担任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
1、出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人均列席参会。

2、出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开了 13 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：

董事姓名 应参加次数 以现场/通讯方式参 委托列席次数 缺席次数

加次数

阎磊 13 13 0 0

（二）出席独立董事专门会议工作情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2024 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，对相关议案发表了明确的核查意见。具体情况如下：

序 提出的重
号 会议名称 召开日期 会议内容 要意见和
建议

第三届董事会独 2024 年 1 1、关于终止实施 2021 年限制性股票激

1 立董事专门会议 月 30 日 励计划暨回购注销限制性股票的审查意 同意
第一次会议 见

1、关于公司《2023 年度内部控制自我

评价报告》的审查意见

2、关于公司《2023 年度募集资金存放

与使用情况专项报告》的审查意见

第三届董事会独 2024 年 4 3、关于公司 2023 年度利润分配预案的

2 立董事专门会议 月 24 日 审查意见 同意
第二次会议 4、关于拟续聘会计师事务所的审查意见

5、关于 2024 年度向银行等金融机构申

请授信额度及相应担保事项的审查意见

6、关于回购注销 2020 年限制性股票激

励计划部分限制性股票的审查意见

第三届……
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