公告日期：2025-04-29

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、 2024 年度公司经营情况

公司是以光学产品为核心，集研发、生产、营销与售后服务为一体的专业光学解决方案提供商，产品主要应用于安防监控、智能驾驶、机器视觉及视频会议、智能家居、直播系统、3C 数码、民用测温成像等高精密光学系统。

2024 年，宏观经济依然面临多重困难，行业呈现恢复性增长，公司专注发展主营业务，深耕安防镜头市场，强化车载光学业务，拓宽产品应用领域，取得较好的经营成果。报告期内，公司实现营业收入 274,335.54 万元，归属于上市公司股东的净利润为 18,356.12 万元。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开十三次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号 会议日期 会议名称 审议事项

1、关于终止实施 2021 年限制性股票激励
计划暨回购注销限制性股票的议案

第三届董事 2、关于变更公司注册资本及修订《公司

1 2024 年 1 月 30 会第十八次 章程》的议案

日 会议 3、关于修订及制定公司治理制度的议案

3.01 关于修订《独立董事工作细则》的

议案

3.02 关于修订《会计师事务所选聘制

度》的议案

3.03 关于修订《董事会审计委员会实施
细则》的议案

3.04 关于修订《董事会提名委员会实施
细则》的议案

3.05 关于修订《董事会薪酬与考核委员
会实施细则》的议案

3.06 关于修订《董事会战略委员会实施
细则》的议案

3.07 关于修订《投资者关系管理制度》
的议案

4、关于聘任证券事务代表的议案

5、关于提请召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的议案

1.01 回购股份的……
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