公告日期：2025-05-29

成都唐源电气股份有限公司

关于全资子公司智谷耘行投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称“智谷耘行”）拟与西南交通大学刘晓波教授、瞿何舟博士共同出资500万元设立合资公司成都西交智行科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。其中，智谷耘行拟出资300万元，持有合资公司60%的股权；刘晓波教授拟出资100万元，持有合资公司20%的股权，瞿何舟博士拟出资100万元，持有合资公司20%的股权。根据合资公司的发展定位，合资公司将充分挖掘和整合各方优势资源，通过产学研用一体，致力于打造智慧公路领域领先的AI边缘计算一体机及AI算法服务，为城市交通拥堵治理、交通事故预防、交通流量优化、道路智慧养护、智能驾驶、无人驾驶提供高效、安全、绿色的新一代智慧交通解决方案。

2、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、审批程序

公司于2025年5月28日召开第三届董事会第三十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

1、LIU XIAOBO(刘晓波)

LIU XIAOBO(刘晓波)，男，美国国籍，博士，教授，分别于1996年和1999年获得西南交通大学交通运输专业学士与硕士学位，2004年获得新泽西理工学院交通博
士学位。2004至2014年在JACOBS ENGINEERING GROUP（世界500强企业）从事科研工作，2015年归国在西南交通大学交通运输和物流学院工作，现任西南交通大学交通运输与物流学院院长，综合交通运输智能化国家地方联合工程实验室主任。2024年获评交通运输部“科技创新人才推进计划重点领域创新团队”负责人，四川省“智慧交通与物流大数据技术”青年科技创新研究团队负责人，2024年当选为美国科学院交通研究委员会“发展中国家交通”分委会委员。2018年主持了我国第一个智慧物流领域的国家重点研发计划课题，主持了国家自然科学基金、国家铁路局重大项目、省部级项目与头部科创企业委托项目30余项；授权国家发明专利19项；出版教材2部；在Transportation Science，Transportation Part B/C/E等高水平学术期刊发表论文100余篇。

刘晓波教授长期致力于公路数字化管控技术与智慧物流资源配置优化等领域研究，取得了国际先进的理论与应用成果，获得了中国交通运输协会科学技术二等奖、美国科学院交通研究委员会网络建模分委会 “Stella Dafermos最佳论文奖”。刘晓波教授受邀在国内各类学术与行业论坛、世界银行华盛顿总部、沙特利雅得国王石油研究中心、与美国交通研究委员会年会做大会报告，相关成果接受了“中国交通报”的专访报道；刘晓波教授带领团队研发的智慧交通管控与物流管理系统软件与应用平台在蜀道集团（世界500强企业）、满帮集团（全国公路干线货运平台头部企业）、中铁快运、Bentley Systems公司（旗下拥有全球领先的交通规划预测软件EMME和CUBE）、神华集团等得到了工程化部署及应用。

LIU XIAOBO(刘晓波)与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，不是失信被执行人。

2、瞿何舟

瞿何舟，女，中国国籍，博士，西南交通大学交通运输与物流学院讲师。2017年获得西南交通大学交通工程博士学位，主要从事城市公共交通系统规划、智能交通系统及可持续发展交通方向的研究。

瞿何舟与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：成都西交智行科技有限公司（暂定名）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币500万元

4、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；卫星遥感应用系统集成；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能车载设备制造；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品制造；专业设计服务……
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