公告日期：2025-04-23

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-025
成都唐源电气股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年
4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的
监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024年度公司监事会在全体监事的共同努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告摘要》同时刊登于同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的经营情况和财务情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求，其在为公司提供2024年度审计服务过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职地履行职责。因此，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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