公告日期：2025-04-23

成都唐源电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，积极列席董事会和出席股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 议案

1、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的
议案

3、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

4、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案

5、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议
案

第三届监事 2024 年 4 6、关于公司《关于募集资金 2023 年度存放与使用
会第十一次 月 24 日 情况的专项报告》的议案

会议 7、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

8、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

9、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三
个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就
的议案

10、关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案

11、关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事
项的议案

第三届监事 2024 年 7

会第十二次 月 30 日 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

会议

第三届监事 2024 年 8 关于公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的议
会第十三次 月 26 日 案

会议

第三届监事 2024 年 10

会第十四次 月 23 日 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案

会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职能，对 2024 年度公司的有关事项发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会成员列席了报告期内的 8 次董事会会议，并参加了 1 次年度股东
大会。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合法有效；公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对内部控制评价报告的意见

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、关于利润分配及资本公积金转增股本预案的意见

监事会认为：公司 2023……
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