公告日期：2025-04-23

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-034

成都唐源电气股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过，
公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025年5 月 15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日。

7、会议出席对象：

（1）于 2025 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号公司 8 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注：该列打勾
的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授 √

信额度的议案》

8.00 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √

上述议案经公司第三届董事会第三十一次会议、公司第三届监事会第十七
次会议审议通过，各议案具体内容于 2025 年 4 月……
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