公告日期：2025-12-09

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-047
中信出版集团股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次（临时）会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月3日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由公司全体董事共同推举董事陈炜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1.逐项审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举陈炜先生担任公司第六届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人；同意选举段甲强先生担任公司第六届董事会副董事长。董事长和副董事长简历详见公司于10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。逐项表决情况如下：

1.1 选举陈炜先生为第六届董事会董事长

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 选举段甲强先生为第六届董事会副董事长

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会战略与可持续发
展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，同意第六届董事会各专门委员会组成如下：

（1）战略与可持续发展委员会成员：陈炜、段甲强、叶瑛、刘广、金馨、苏剑

（2）审计委员会成员：金馨、尹菲菲、胡天龙

（3）提名委员会成员：苏剑、陈炜、胡天龙

（4）薪酬与考核委员会成员：胡天龙、陈炜、金馨

以上董事会各专门委员会成员简历详见公司于10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任段甲强先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

4.逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任洪勇刚先生为公司总编辑，潘岳女士、汪媛媛女士、朱虹女士为公司副总经理，苏斌先生为公司纪委书记，王亮先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张海东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

逐项表决情况如下：

4.1 聘任洪勇刚先生为公司总编辑

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 聘任潘岳女士为公司副总经理

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 聘任汪媛媛女士为公司副总经理

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.4 聘任朱虹女士为公司副总经理

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.5 聘任苏斌先生为公司纪委书记

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.6 聘任王亮先生为公司财务总监

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.7 聘任张海东先生为公司董事会秘书

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

5.审议通过《……
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