公告日期：2025-12-02

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-045
中信出版集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情况；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；

3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月2日下午14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长。

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计 77 人，代表股份 141,210,264 股，占公司有表决权股份总数的 74.2620%。

2.现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 4 人，代表股份 139,763,464 股，占公司有表决权股份总数的 73.5011%。

3.网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 73 人，代表股份1,446,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.7609%。

4.中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共 75人，代表股份 1,448,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7620%。

5.出席或列席本次股东会的其他人员：

（1）公司在任董事 9 人，出席 9 人；

现场出席的董事：陈炜、段甲强、刘广、叶瑛、金馨，以通讯方式出席的董事：宋军、张伟、张志跃、苏剑；

（2）公司在任监事 4 人，出席 4 人；

现场出席的监事：刘晨光、吴犇、张爱芳，以通讯方式出席的监事：梁景；
（3）公司董事会秘书张海东现场出席了本次会议；

（4）公司高级管理人员及公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

表决结果为：同意 141,179,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9785%；反对21,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 8,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,418,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9019%；反对 21,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5115%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权8,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5867%。

2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 141,155,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9615%；反对23,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,394,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2454%；反对 23,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6150%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权26,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1396%。

3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决……
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