公告日期：2025-11-13

2025 年第一次临时股东会

会议资料

二○二五年十一月

中信出版集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、主持人宣布会议开始；
二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员；
三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案；

序号 议案名称

1 《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》

3 《关于修订<公司章程>的议案》

4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

6 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

7 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

8 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

9 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

10 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

11 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

12 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

13 《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议案》

14 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

14.01 选举陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事
14.02 选举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事
14.03 选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事
14.04 选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事
14.05 选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事

15 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

15.01 选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事
15.02 选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事
15.03 选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事
四、股东发言或提问；
五、股东对议案投票表决；
六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果；
七、汇总现场表决结果和网络投票表决结果；
八、宣布表决结果；
九、宣读会议决议；
十、律师宣读法律意见书；
十一、宣布会议结束。

议案 1：《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
各位股东：

一、2025 年中期利润分配方案的基本情况

2025 年半年度，公司实现归母净利润 121,193,997.05 元，截至 2025 年 6
月 30 日，公司合并报表中可供分配利润为 1,181,097,095.33 元，母公司报表中可供分配利润为 1,296,758,353.51 元。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分
配总额和比例。”因此，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为
1,181,097,095.33 元人民币。

董事会拟定 2025 年中期利润分配方案为：以总股本 190,151,515 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利 30,424,242.40 元人民币（含税），不进行送股及资本公积转增股本，剩余未分配利润继续滚存。

本次利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、现金分红方案的合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司的实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。

该议案已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十九次会议
决议通过，现提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

请各位股东审议。

中信出版集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月

议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东：……
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