公告日期：2025-10-24

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-039
中信出版集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2025年10月23日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名陈炜先生、段甲强先生、刘广先生、叶瑛女士、尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名金馨女士、苏剑先生、胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中金馨女士为会计专业人士。各董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得了上市公司独立董事资格证书。按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

二、其他说明

根据公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过的《公司章程》，公司将召开职工代表大会，选举1名职工董事，该名职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不低于董
事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定履行职责。
特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日
附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1.陈炜先生：生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，文学博士、法学博士，毕业于上海复旦大学传播学专业，上海交通大学法学专业。曾任上海市政府办公厅机关团委书记，上海市委办公厅秘书处正处级秘书，上海国际集团有限公司战略研究部总经理，中信兴业投资集团有限公司副总经理、工会主席，本公司副董事长、总经理、党委副书记。现任本公司董事长、党委书记。

截至本公告披露日，陈炜先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形。陈炜先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

2.段甲强先生：生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历，毕业于中国人民大学行政管理专业。2005 年 7 月至 2024 年 11 月，历任
中国中信集团有限公司办公厅秘书处文字秘书、副处长、处长，办公厅主任助理、副主任，现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。

截至本公告披露日，段甲强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。段甲强先生未持有公司股票，亦不是失信被执行人。

3.刘广先生：生于 1975 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，毕业于伦敦政治经济学院媒体与通讯监管专业。曾任中信集团董事会办公室处长、高级资深主管、总监，北京国安足球俱乐部有限责任公司董事。现任中信集团董事会办公室副主任，本公司董事。

截至本公告披露日，刘广先生……
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