公告日期：2025-04-30

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-018
中信出版集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024 年年度股东会

2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二十五次会议决议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．股权登记日：2025 年 5 月 19 日

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 A 座 18 层
1810 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日

5.00 √

常关联交易预计的议案》

《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉

6.00 √

的议案》

7.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

（二）特别提示和说明

1.以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次
会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%……
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