公告日期：2025-11-13

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-098
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会没有否决议案和修改议案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。

2、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30

网络投票时间：2025 年 11 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点

东莞市大岭山镇东康路 22 号办公楼 1 楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 313,432,952 股。出席本次会议的股东及股东授权代表共 87 人，代表股份总数为 164,075,435 股，占公司有表决权股份总数的 52.3479%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 3 人，代表股份总数为 161,984,545 股，占公司有表决权的股份总数的 51.6808%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 84 人，代表股份总数为2,090,890 股，占公司有表决权股份总数的 0.6671%。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 85 人，代表股份 5,436,058 股，占公司有表决权股份总数的 1.7344%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意 163,872,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8765%；反对 186,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0100%。

其中中小投资者表决情况为：同意 5,233,446 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2728%；反对 186,212 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4255%；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3017%。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案的表决结果为：同意 163,870,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8750%；反对 187,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1143%；弃权 17,555 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107%。

其中中小投资者表决情况为：同意 5,230,891 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96……
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