公告日期：2025-11-10

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-096
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决定
于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东会。公司已于 2025 年 10 月
29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095），现将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 7日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市大岭山镇东康路 22 号办公楼 1楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（2）

2.01 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2.02 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 非累积投票提案 √

累积投票提案

3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 累积投票提案 应选人数（4）
会非独立董事候选人的议案》 人

3.01 《选举周洪亮先生为第五届董事会非独立 累积投票提案 √

董事》

3.02 《选举邱添明先生为第五届董事会非独立 累积投票提案 √

董事》

3.03……
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