公告日期：2025-05-14

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-053
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。

2、会议召开时间

现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14: 30

网络投票时间：2025 年 5 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点

东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号办公楼 1 楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长周洪亮先生

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安福县海能实业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 261,193,957 股（公司股权登记日总股本为263,563,857股，扣除截至股权登记日公司已回购股份2,369,900股）。出席本次会议的股东及股东授权代表共 61 人，代表股份 142,216,717 股，占公司有表决权股份总数的 54.4487％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 3人，代表股份总数为 138,551,821 股，占公司有表决权的股份总数的 53.0456%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 58 人，代表股份 3,664,896 股，占公司有表决权股份总数的 1.4031％。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东 60 人，代表股份 12,327,436 股，占公司有表决权股份总数的 4.7196％。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

该议案的表决结果为：同意 142,146,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9505％；反对 20,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％；弃权 49,524 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348％。

其中中小投资者表决情况为：同意 12,257,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4287％；反对 20,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1695％；弃权 49,524 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4017％。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 142,146,293 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9505％；反对 20,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％；弃权 49,524 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0348％。

其中中小投资者表决情况为：同意 12,257,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。