公告日期：2025-04-24

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2025-031

债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。董事会秘书韩双列席了会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

2、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，目前公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了经营活动的有序开展。

表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提
下，董事会提议公司 2024 年度利润分配预案如下：暂以截至 2025 年 3 月 31 日
公司总股本263,563,857股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,369,900股后
的股本，即 261,193,957 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含
税)，合计派发现金股利人民币 52,238,791.40 元（含税），同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增 52,238,791 股，转增后公司总股本将增加
至 315,802,648 股。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 2 股，相应变动现金红利分配总额及转增股本总数。
表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cni……
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