公告日期：2025-04-24

安福县海能实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对 全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，努力完善公司治理， 推动公司规范运作及各项业务有序开展，提升公司经营质量以实现长期可持续发 展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，
认真履行职责。公司管理层严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部 署，开展各项经营管理工作。

报告期内，公司研发投入 19,775.92 万元，较 2023 年 17,604.64 万元增长
12.33%，占营业收入的 8.94%。

报告期内，公司实现营业收入 22.13 亿元，较上年同期上升 16.26%；实现
归属于上市公司股东的净利润 7,669.07 万元，较上年同期下降 40.45%；2024 年度公司扣除非经常性损益后的净利润 7,385.28 万元，较上年同期下降 32.95%。
二、2024 年度公司董事会运作情况

（一）董事会召开会议情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法 律、法规和《公司章程》的规定。根据发展需要，董事会及时召开会议对重大事 项做出决策，公司全年共计召开11次董事会会议，公司董事均亲自出席会议，无 缺席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会审议通过的议案具体 情况如下：

序号 届次 召开时间 审议议案

1 第四届董事会第 2024.1.19 1、审议《关于为澳大利亚海能提供担保的议案》

九次会议

2 第四届董事会第 2024.1.30 1、 审议《关于回购公司股份方案的议案》

十次会议

3 第四届董事会第 2024.2.20 1、 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

十一次 2、 审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

序号 届次 召开时间 审议议案

3、 审议《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议
案》

1、 审议《关于提议召开“海能转债”2024年第一次债券
持有人会议的议案》

4 第四届董事会第 2024.3.11 2、 审议《关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格
十二次 的议案》

3、 审议《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议
案》

5 第四届董事会第 2024.3.12 1、审议《关于取消“海能转债”2024年第一次债券持有人
十三次 会议第一个议案的议案》

1、审议《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

2、审……
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