公告日期：2025-12-09

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-105
青岛国林科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 8 日召
开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》，定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，
现将召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 19 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 1 号楼 7 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编 提案名称 提案类型

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

上述议案已分别经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见
同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、特别提示事项

根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 12 月 24 日 13:00-14:00。

2、登记地点：山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 1 号楼 7 楼会议室。

登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）通过……
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